国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司九届二十三次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-019 国投资本股份有限公司 九届二十三次董事会决议公告 国投资本股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本股份有限公司 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 4 月 28 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议 审议通过。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十三次 董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知 和材料已于 2025 年 4 月 22 日通过电子邮件方式发出，本次会议 于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作 原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。公司董事长 段文务先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员 ...