五矿发展(600058) - 五矿发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长魏涛先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》 同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会 四个专门委员会组成人员名单为： 1、战略委员会 主任委员：魏涛 委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪 2、审计委员会 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-30 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y ...