山东钢铁(600022) - 山东钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-018 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开 元名都大酒店海阔厅以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事王 向东先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事张润生先生代为行使表 决权。 本次会议审议并通过了以下二十五项议案，并听取了《2025 年一季 度总经理工作报告》和《关于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度 董事会经费预算的报告》。 （一）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案 2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会选举王向 ...