九号公司(689009) - 九号有限公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议

九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第三十一次会议审议事 项发表如下独立意见： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 次修订稿）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 的相关规定，74 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对 象主体资格合法、有效，决策程序合法合规，不存在损害公司及存托凭证持有人 特别是中小存托凭证持有人利益的情形。 独立董事一致同意《关于 ...