汉王科技(002362) - 董事会决议公告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-015 汉王科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第六次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年4 月17日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。 出席本次董事会会议的应到董事11人，实到董事11人。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下： 一、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2025 年第一季度报 告》的议案 《公司 2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。 二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于控股子公司对外投资 设立海外子公司的 ...