泛亚微透(688386) - 泛亚微透第四届董事会第四次独立董事专门会议决议

江苏泛亚微透科技股份有限公司 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议 2025 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 25 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公 司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 全体独立董事一致认为: 本次分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发 展投入、股东短期现金分红回报与中长期回 ...