工大高科(688367) - 工大高科第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-006 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体董事。本次会议 由董事长魏臻先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的 召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《工大高科 2024 年年度报告》及《工大高科 20 ...