天奈科技(688116) - 天奈科技第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事专 门会议 2025年第一次会议于 2025年 4 月 27 日发出通知,于 2025年 4 月 29 日 在公司会议室以通讯表决方式召开,全体委员一致同意豁免本次独立董事专门会 议的提前通知期限。会议应出席独立董事3人,实际出席独立董事3人。经过半 数独立董事推举,独立董事杨永宏先生召集并主持本次会议,本次会议的通知和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,本次会议及其决议合法有效。会议 由召集人杨永宏先生主持,与会独立董事经过认真讨论,通过举手表决的方式一 致通过如下决议: 一、审议并通过《关于公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的议案》 我们认为公司管理层编制的汇总表在所有重大方面均符合中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板上 市公司自律监管指南第7号 -- 年度报告相关事项(2024年5月修订)》等文件 的 ...