新兴装备(002933) - 董事会决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-022 （1）战略委员会：李伟峰（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、周新娥、 刘华平； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层 会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以 专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、刘 洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会部分专门委员会委 ...