中远海科(002401) - 第七届董事会第三十八次会议决议公告

第七届董事会第三十八次会议决议公告 股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-013 中远海运科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十八次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知按照 《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由全体董事召集，应参加会议董事八人，实际参加会议 董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： 1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2025 年第一季度报告》。 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》，第七届董事会 审计委员会第十九次会议已对该议案先行审议。详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证 ...