鸿路钢构(002541) - 董事会决议公告

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 20 日以送达方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场 的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 公司 2025 年第一季度报告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...