星帅尔(002860) - 董事会决议公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-060 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2025 年4月19日以书面方式发出通知，并于2025年4月29日以现场方式召开。会议应出席董事7名， 实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管 列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025年第一季度报告》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2025年第一季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-062）登载于《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于部分募投项目终 ...