永兴材料(002756) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以书 面及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届董 事会第十五次临时会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年第一季度报告》的议案 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-020 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本议案已经公司审计委员会审议通过。 《2025 年第一季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2025 ...