鞍钢股份(000898) - 鞍钢股份第九届第三十六次董事会决议公告

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-023 本公司定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2024 年度股东大会。 鞍钢股份有限公司 第九届第三十六次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议 室召开第九届第三十六次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 9 人，出席会议董事 9 人，其中非执行董事谭宇海先生、独立董事 汪建华先生、王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席 会议；执行董事邓强先生因公务未能亲自出席，授权委托执行董事李景 东先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢 股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 《鞍钢股份有限公司 2025 年第一季度报告》刊登于 ...