达安基因(002030) - 董事会决议公告

广州达安基因股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 4 月 23 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上午 10∶ 00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合 的方式召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先 生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以 投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 ...