格林美(002340) - 董事会决议公告

格林美股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知已于 2025年4月26日分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召开。本次会议 应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次 ...