广合科技(001389) - 第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-019 广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行， 会议通知于 2025 年 4 月 26 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。 会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 3、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市方案的议案》 公司董事会逐项审议本次发行 H 股股票并在香港联交所上市方案的各项内 容： 董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》真实反映了公司的财务状 况和经营成果 ...