星帅尔(002860) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-065 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第五届董事会第 二十一次会议，决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会经公司第五届董事会第二十一次会 议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和公司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）13：00； （2）网络投票时间：2025年5月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30—11:30和1 ...