广合科技(001389) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-025 广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 29 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东会的议案》，现将 2025 年第一次临时股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记 日 2025 年 5 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 1 / 8 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 8、会议地点：广州保税区保盈南路 22 ...