新华医疗(600587) - 新华医疗审计委员会2024年度履职情况报告

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 --- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 4 名董事组成,其中独立董事 3 名,召集人由具有 专业会计资格的独立董事潘爱玲女士担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了 4 次会议,在任期内的全体委员亲自出席了 全部会议。 ··· (一)2024年3月22日召开了审计委员会第一次会议,会议审议并通过了如 下议案 : 1、公司 2023年度财务决算报告; 2、公司 2023年度财务审计报告; 3、公司 2023年度内部控制审计报告; 4、续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 20 ...