新黄浦(600638) - 审计委员会履职情况报告

上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 专门委员会工作细则》等规定,上海新黄浦实业集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进 内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责, 对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用， 现对 2024 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事姜明生先生、王洪卫先生和董 事甘湘南女士 3 名成员组成，委员会主任由独立董事姜明生担任。 2024 年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在公司 内部审计、审阅公司财务报告、评估内控有效性等工作上向董事会提 出了指导性意见，充分发挥了审计委员会在公司审计和风控管理方面 的重要作用。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 ...