中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司2025年日常关联交易公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-015 中金黄金股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及 所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司 不会因此对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 4 月 18 日以通 讯表决的方式召开。会议应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。会议由 独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025 年预计日常关联交易议案》。表决 结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材 料，并了解了详细情况，对 2025 年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上 述交 ...