中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告

中金黄金股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，中金黄金 股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计委员会 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会成员构成为：吴三忙先生、 谢文政先生和彭咏女士，其中独立董事吴三忙先生任审计委 员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议， 会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况 如下： （一）2024 年 1 月 31 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议并表决通过了未经审计的公司 2023 年 1 年度财务报表、《审计部 2023 年工作总结》《审计部 2024 年 工作计划》。 （二）2024 年 3 ...