复星医药(600196) - 复星医药关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2025-079 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等，同时结合自身实际情况，上海复星医药（集 团）股份有限公司（以下简称"本公司"）拟取消监事会并由董事会审计委员会行使 新《公司法》规定监事会的相关职权、同时增设职工董事。 经 2025 年 4 月 29 日召开的本公司第九届董事会第七十八次会议、第九届监事 会 2025 年第三次会议分别审议通过，拟提请股东会批准对《上海复星医药（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》部分条款作 ...