山东钢铁(600022) - 山东钢铁股份有限公司董事会风险管理与审计委员会2024年度履职情况报告

一、董事会风险管理与审计委员会基本情况 报告期内，董事会风险管理与审计委员会人员发生调整。 2024年2月3日，公司发布《关于董事辞职的公告》，孙日东先生因达 到退出现职年龄，申请辞去公司董事及相关董事会专门委员会职务，第七 届董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、汪晋宽先生、徐科先生、 王向东先生组成，王爱国先生为主任委员。 山东钢铁股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司董事会风险管理与 审计委员会工作细则》等规定,公司董事会风险管理与审计委员会认真履 行职责,充分发挥监督管理职能,定期召开相关会议，认真审议各项议案， 对公司重大事项发表建议或意见，为促进公司规范运作发挥了重要作用。 现将2024年度履职情况报告如下。 2024年3月8日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，经公司董事长提名， 公司第七届董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、解旗先生、汪晋 宽先生、徐科先生组成，王爱国先生为主任委员。 202 ...