报 喜 鸟(002154) - 公司章程修正案

报喜鸟控股股份有限公司 公司章程修正案 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第八 届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订《公司章程》的议案》。为进一步完善公司治理规范，公司根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，结合实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行 修订，《公司章程》全文"股东大会"修订为"股东会"，删除"第七章 监事会" 章节，主要条款修订如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二条…… | 第二条…… | | | 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 | 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市 | | | 市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立； | （2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；于 2001 | | 1 | 于 年 月 日在浙江省市场监督管理局 ...