广合科技(001389) - 关于增选第二届董事会独立董事的公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-023 广州广合科技股份有限公司 关于增选第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会独立董事的议 案》，现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港 联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善本次发行 上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会 资格审核通过，同意提名施凌先生为公司第二届董事会独立董事（简历详见附件）， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 施凌先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董 事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 施凌先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 ...