水井坊(600779) - 水井坊董事会审计委员会2024年度履职情况报告

四川水井坊股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、财政部等五部委《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的基本要求及四川水井坊股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会实施细则，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽 职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年董事会审计委员会由董事饶洁先生（2024 年 1-2 月由原独立董事马 永强先生担任，3 月后调整为饶洁先生）、张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生组成，召集人由会计专业人士饶洁先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了八次会议（其中一次为无管理 层参加的会议），全体委员出席了会议，并对会议相关议题发表意见并签字确认， 具体情况如下； 2024 年 1 月 26 日以现场加通讯方式召开了审计委员会 2024 年第一次工作 汇报、沟通会 ...