东方电气(600875) - 董事会审计与审核委员会2024年度履职情况报告

一、董事会审计与审核委员会基本情况 2024 年，公司第十届董事会审计与审核委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事 马永强、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中具有专业会计资格的独立董事马永强 担任审计与审核委员会召集人，2024 年 2 月 5 日，经董事会审议通过，审计与审核委 员会成员调整为独立董事曾道荣、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中曾道荣具有 专业会计资格并担任审计与审核委员会召集人，2024 年 6 月，经董事会审议通过，公 司第十一届审计与审核委员会成员调整为独立董事曾道荣、独立董事黄峰、独立董事 陈宇，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与审核委员会召集人，符合上海证券 交易所规定及公司《章程》要求。 二、董事会审计与审核委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计与审核委员会共召开 6 次会议，主要审议通过《公司 2024 年度 全面预算的议案》《公司 2023 年度财务决算报告的议案》《公司 2024 年第一季度财 务报告的议案》《公司 2024 年半年度财务报告的议案》《公司 2024 年第三季度财务 报告的议案》等议案。具体工作及会议审议事项如下： 1 2024 年 1 ...