厦门空港(600897) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024年，董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行了审计委员会职责，充分发挥了专业委员会的作用。现将董事会审计委 员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年6月，经公司第十届董事会第六次会议审议决定，对审计委员会委员 进行调整，审计委员会由独立董事陈友梅先生、刘鹭华先生及董事林丽群女士3 名成员组成，主任委员由独立董事陈友梅先生担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议，审议8个议案。具体会议召开情 况详见下表： | 会议名称 | | | | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 会 审 | 计 | 委 | 员 会 | 2024年3月29日 | 审议《公司2023年度财务会计报告》《公司2023 年度内部 ...