中国一重(601106) - 中国第一重型机械股份公司董事会审计与风险委员会年度履职情况报告

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 审计与风险委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国第 一重型机械股份公司专门委员会工作规则》等有关规定,中国第 一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会审计与风险 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计与风险委员会组成情况 报告期内，审计与风险委员会由 3 名独立董事组成，委员会 主任由具有会计专业资格的独立董事担任；2024 年 8 月 29 日， 公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《中国第一重型机 械股份公司关于调整董事会专门委员会委员的议案》，批准朱元 巢先生为公司董事会审计与风险委员会委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 2024年，公司审计与风险委员会共召开现场会议6次，审议 议案14项、听取汇报2项。会议的组织、召开及表决均符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司审计与 风险委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 1 1.2024年2月29日，召开了公司 ...