福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-034 北京福元医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于董事会董事人数发生变动，公司拟对《公司章程》进行 修订，并办理公司工商变更登记等事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将有 关情况公告如下： | 第一百一十一条 9 名董事 | 董事会由 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 8 | 名董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组成。其中独立董事 名。董事由非 | 4 | 组成。其中独立董事 | 3 | 名。董事 ...