福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-032 北京福元医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 二、监事会换届选举的情况 公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期即 将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事 会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。董 事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委员会对第三届 董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议 ...