京沪高铁(601816) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，审计委员会根据相关规定认真履行了审计监 督职责，共召开了 4 次会议，审议通过了公司年度财务决算 报告、年度财务预算报告、年度利润分配方案、日常关联交 易执行情况、聘任财务报表及内控审计机构、2024 年第一季 度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、签订 新一轮（2025-2027）委托运输管理、商业资产委托经营合同 等议案，全体委员均发表了同意意见。 1 三、董事会审计委员会 2024 年度主要工作 （一）监督及评估外部审计机构工作 1. 评估外部审计机构的独立性和专业性 京沪高速铁路股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司 章程》有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监 督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事 组成，分别为曾辉祥、张星臣、林义相，主任委员由具有会 计专业经验的曾辉祥 ...