京沪高铁(601816) - 独立董事述职报告（张星臣）

京沪高速铁路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张星臣） 本人于 2019 年 9 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日担任京沪高 速铁路股份有限公司（以下简称公司）独立董事，并担任审计委 员会委员。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定要求，勤勉尽责、忠 实履行职务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司及股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人及其直系亲属、主要社会关系不在 公司或其附属企业任职，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位中担任职务，没有从上市公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，任职期间不存在影响独立性的情形。 — 1 — 二、年度履职概况 （一）出席会议及工作情况 本人应参加董事会会议 7 次，亲自出席 5 次，委托出席 2 次， 出席股东大会 3 次。针对会议决策的事项，本人认真审阅议案资 ...