厦门空港(600897) - 独立董事专门会议工作制度（2025年4月修订）

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月） 第一条 为进一步完善元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询 等作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，以及《公司章程》及其他有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...