华远地产(600743) - 华远地产内审工作制度

北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 内审工作制度 第一章 总则 第一条 为完善北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务 职能，根据《上市公司治理准则》《北京华远新航控股股份有限公司章程》等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公 司规章制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，执行股东会和董事会决议， 规范公司经营行为，控制经营风险，维护公司合法权益和股东利益，强化经营 管理，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实 现目标的活动。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、 工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进 公司管理目标的实现。 第二章 组织机构 第四条 公司设立内审部为公司内部审计工作的日常办事机构，主管内部审 计工作，该机构受董事会直接领导，对公司董事会负责并报告工作，独立、客观 ...