华远地产(600743) - 华远地产董事会战略与投资委员会工作细则

董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京华远新航控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，规范董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"） 的运作，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《北京华远新航控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 北 京 华 远 新 航 控 股 股 份 有 限 公 司 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会三分之二以上董事选举产生。 第五条 战略与投资委员会设召集人一名，由全体委员的二分之一以上选举 产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...