鹏鼎控股(002938) - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事专门会议议事规则（2025年4月）

第一章 总则 第一条 为进一步完善鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》以及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 董工作制度》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 独立董事专门会议议事规则 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权的，应当经专门会议审议且经全体独立董事 过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事 ...