鹏鼎控股(002938) - 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年4月）

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年四月 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。董 事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。有 下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一） 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二） 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 第一章 总则 第一条 为规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他相关规定，制定本细则。 第二条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董事会秘书工作的主 要依据。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 公司设董事 ...