报 喜 鸟(002154) - 董事会议事规则（2025年4月28日修订）

报喜鸟控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月 28 日第八届董事会第十七次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规， 以及《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事不少于一人，设董 事长 1 人。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （六）被 ...