日出东方(603366) - 日出东方控股股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）

日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 1 第一条 为进一步规范日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《日 出东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的性质和职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由九名董事组成。其中，独 立董事不少于三名，至少包括一名会计专业人士。董事会设董事长一名，董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...