声迅股份(003004) - 董事会议事规则（2025年4月）

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京声迅电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务，董事会秘 书兼任董事会办公室负责人。 董事会印章由公司总裁办公室统一管理，并指定专人保管。 第三条 定期会议 北京声迅电子股份有限公司 董事会议事规则 北京声迅电子股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 北京声迅电 ...