华旺科技:杭州华旺新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

杭州华旺新材料科技股份有限公司 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件及《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事于2024年12月23日以通讯方式召开了公司独立董事专门会议 2024年第二次会议，本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，过半数独立 董事共同推举邵天英女士为专门会议召集人及主持人，会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意 见如下： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》的审核意见 经审查,我们认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易事项是正常的业务 需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、《关于 2025 年度开展期货和外汇套期保值 ...