声迅股份(003004) - 中邮证券有限责任公司关于北京声迅电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅 电子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规 定，对声迅股份 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司以及控股子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 内部控制评价重点关注的业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、 人力资源、信息系统、投资管理、担保与关联交易、资金管理、采购管理、存货 管理、销售管理、项目管理、固定资产管理、研发管理、信息系统管理等。重点 关注的高风险领域主要包括资金管理、采购管理、销售 ...