联美控股(600167) - 联美量子股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－017 联美量子股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年4月28日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方 式召开了第九届董事会第六次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主 持。应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议通过了如下议案： 公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024 年年度报 告》提交董事会审议。 文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 1. 公司《2024 年度董事会工作报告》； 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2. 公司《2024 年度财务报告》； 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3. 公司《2024 年年度报告》及《摘要》； 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4. 公司《2024 年度利润分配预案》 同意：7 ...