衢州发展(600208) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

衢州信安发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指 引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定, 公司审计委员会认真履行职责,报告期内主要开展以下工作: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会共由3名成员组成。公司第十一届 董事会审计委员会由独立董事徐晓东、独立董事薛安克、非独立董事 何锋三名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐 晓东先生担任。 2024年7月17日,公司第十一届董事会任期届满,经公司第十 二届董事会第一次会议审议,独立董事马莉艳、独立董事梁春雨、非 独立董事何锋担任第十二届董事会审计委员会委员,其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事马莉艳女士担任,符合监管要求及相关 规定。 董事会下设的审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价 职能,提出内控机制存在的缺陷和改进建议,向管理层及董事会报告 内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况 和评价结果,研究和提出相应的整改意见和纠正措施,并责成专人组 织落实。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审 ...