三旺通信(688618) - 第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-017 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知,并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持,会议应出席董事 5 名, 实际出席董事 5 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决 议合法、有效。 1 表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议: (一)审议通过 ...