航材股份(688563) - 第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2025-012 北京航空材料研究院股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议（以下简称"会议"）于2025年4月23日以电子邮件发出通知，并于2025年 4月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（其中以通讯方式出席1名，董事刘晓光因其他公务以通讯方式出席） 。会议由董事长杨晖主持，部分监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北 京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 公司拟新设发展计划部和运营保障部。 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。 （二 ...