上声电子(688533) - 苏州上声电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-006 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼 C105 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日 以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 1 董事会认为：2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公 司各项生产经营活动，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 ...